Las investigaciones sobre el acceso al dólar oficial destapan maniobras y posibles irregularidades financieras
Las pesquisas judiciales en curso acerca de las presuntas prácticas relacionadas con el dólar oficial barato han vuelto a poner en el centro de atención una problemática que marcó los años del cepo: la dificultad de acceso a divisas para la mayoría de la población, mientras un selecto grupo logró adquirir dólares al tipo de cambio oficial, a pesar de la amplia brecha con el mercado paralelo.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, esta disparidad posibilitó operaciones rápidas y significativamente rentables, que fueron desde el arbitraje con el dólar blue hasta el crecimiento de cuevas y el movimiento de grandes sumas de efectivo. En las últimas semanas, tres jueces federales autorizaron al menos 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras, para investigar maniobras que habrían ocurrido entre 2022 y 2023.
El núcleo del negocio: del acceso oficial al circuito informal
La hipótesis inicial sugiere que una parte de las divisas obtenidas al valor oficial se habrían desviado hacia el mercado informal, generando así ganancias excepcionales. Los elementos bajo investigación incluyen:
- Acceso a divisas al tipo de cambio oficial a través de entidades o intermediarios autorizados.
- Retiro de grandes cantidades de efectivo, lo que dificulta la trazabilidad del dinero.
- Desviación hacia el mercado paralelo (cuevas) para aprovechar la rentabilidad derivada de la brecha.
Un análisis preliminar reveló que una serie de casas de cambio realizó retiros en efectivo por cientos de millones de dólares en un período breve, utilizando dicha liquidez para eliminar el rastro del dinero.
La causa principal: USD 1.500 millones bajo observación
El caso más relevante se encuentra bajo la conducción de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. El caso se centra en la adquisición de aproximadamente USD 1.500 millones entre enero y octubre de 2023. Esta fase es particularmente crítica, ya que coincide con el período electoral y una intensa tensión en el mercado cambiario. La causa surgió a partir de reportes de inteligencia del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Aventuras en la aviación: importaciones irregulares
Simultáneamente, se está revisando la importación de aviones privados. En abril de 2023, se llevaron a cabo operaciones por supuesta sobrefacturación en 32 aeronaves que sumaron unos USD 22 millones. Se investiga si se declararon valores inflados para obtener un mayor acceso a dólares oficiales.
En 2024, una denuncia amplió este caso, mencionando más de 200 aeronaves importadas cuya matriculación no pudo ser comprobada. Se sospecha que estas importaciones fueron una fachada para realizar negocios financieros aprovechando la brecha. Esto se da, ya que los bienes nunca habrían ingresado efectivamente al sistema operativo nacional.
Análisis de responsabilidades
Tras las intervenciones, el ex presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó que durante su gestión se llevaron a cabo sumarios y cierres de operadores de cambio, asignando la responsabilidad por el monitoreo al propio BCRA y no al Ministerio de Economía.
La Justicia ahora se encuentra analizando si estos hechos corresponden a irregularidades aisladas o forman parte de una ingeniería bien aceitada donde el dólar oficial sirvió como una llave de acceso a ingresos extraordinarios para un grupo reducido, mientras la mayor parte de la población quedaba excluida del mercado formal.
Fuente: Noticias Argentinas ↗
