Detuvieron a un hombre acusado de crear una “financiera fantasma” y estafar a varios vecinos: prometían planes de inversiones
Un hombre de 69 años fue detenido en Fiorito, acusado de encabezar un grupo que habría estafado a varios vecinos haciéndose pasar por integrantes de una financiera fantasma. Prometían altas tasas de interés por inversiones en pesos y dólares que nunca entregaban.
El operativo lo realizaron efectivos de la DDI de Lomas de Zamora, quienes aprehendieron al sospechoso en una vivienda ubicada sobre la calle Filardi. La investigación está a cargo de la UFI N° 8 de Lomas de Zamora, dirigida por el fiscal Jorge Grieco y el ayudante fiscal Alejandro Alleno.
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Modus operandi
De acuerdo con el expediente judicial, desde enero de 2023, dos hombres y una mujer habrían simulado pertenecer a una entidad financiera para contactar a personas y ofrecerles invertir dinero. Prometían una rentabilidad del 25% en pesos y del 15% en dólares.
El detenido se presentaba como el “gerente” de la empresa inexistente y recibía el dinero de las víctimas tanto por transferencia bancaria como en efectivo, en dos domicilios de Fiorito o en la Terminal de Ómnibus de Puente La Noria.
Tras realizar la inversión, los damnificados ingresaban a un grupo de WhatsApp, desde donde se les enviaba información y se les pedía que compartieran capturas de los pagos. Según la investigación, hasta enero de 2025, varias personas resultaron perjudicadas, algunas con pérdidas superiores a los dos millones de pesos.
Fuentes judiciales indicaron que, ante los reclamos, los supuestos integrantes de la financiera solían argumentar “problemas con AFIP” y luego cortaban toda comunicación con las víctimas.
El juez de Garantías N° 8, Gabriel Vitale, le denegó la excarcelación al único detenido hasta el momento en el marco de la causa por estafas reiteradas.
Fuente: Diario Conurbano
