Integran la lista junto a otros ocho clubes más
A pesar de que ya mediáticamente no se trata el tema, la causa Sur Finanzas sigue su proceso de investigación en la justicia. Es por esta razón, que volvieron a realizarse allanamientos en instituciones dentro de las cuáles se encuentran Los Andes y Temperley.
En su momento, habían hecho operativos en decenas de clubes. En esta nueva ocasión, solo en 10. La lista se completa con Racing, San Lorenzo, Platense, Brown de Adrogué, Victoriano Arenas, Argentinos Juniors, Dock Sud e Independiente. Como era de esperase, la mayoría de estos clubes están en zona sur. La orden de allanamiento fue emitida por el Juez Luis Armella.
Son los oficiales de la Policía Federal quiénes están ejecutando las redadas en busca de pruebas y documentos que acrediten manejos y desmanejos turbios en los procesos administrativos de sponsoreo en los clubes.
SUR FINANZAS: ¿EVASIÓN, LAVADO DE DINERO?
La última noticia de carácter público, que se tuvo, al menos en los medios, respecto de esto fue la decisión de la La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar a una queja de la fiscalía.
En este sentido, analizó la competencia en la causa por presunto lavado de activos y evasión fiscal contra Sur Finanzas PSP S.A, firma del empresario Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declararon que la instancia anterior denegó erróneamente el recurso de casación. A través de este fallo, el máximo tribunal penal ordena resolver la unificación de los expedientes.
La acusación indica que Sur Finanzas habría habilitado operaciones a personas sin capacidad económica real, como monotributistas de bajo perfil, no inscriptos y contribuyentes apócrifos, con el fin de ingresar al sistema financiero fondos de presunto origen ilícito y evitar los controles bancarios.
